أعلنت هيئة النزاهة، عن إحباط محاولتين لسرقة أكثر من 37 مليار دينار من مصرف الرافدين الحكومي، مُوضحةً أن زبونين من زبائن المصرف حاولا تمرير صكوك غير كافية الرصيد بنية سرقة أموال عامة. وقالت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة، إن محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت حكمين غيابيِّـين منفصلين بحقِّ اثنين من زبائن مصرف الرافدين الحكوميِّ؛ لإقدامِهما على محاولتي تمرير صكَّين غير مُؤمَّنين، مبينة أن الصكَّين تم ضبطهما من خلال إجراء المطابقة الإلكترونيَّة، ليتَّـضح أنَّهما غير مُؤمَّـنينِ، ولا يوجد رصيدٌ كافٍ في حساب مُحرِّرَيهما. وأوضحت الهيئة: “القضية الأولى تمثلت بإقدام المدان الهارب (أ.ن.ج) أحد زبائن مصرف الرافدين، الفرع الرئيس بتحرير صكٍّ بمبلغ تسعة عشر ملياراً وثلاثمائة مليون دينار لأمر المستفيد الأول (و.ع.خ) المظهر للمستفيد الثاني (ض.ك.م)”، مبينة أن “الصك ورد من أحد المصارف الأهليَّـة بموجب المقاصَّة الإلكترونيَّة إلى مصرف الرافدين الفرع الرئيس، إذ تمَّ إيقافُ الصرف، لعدم كفاية رصيد المدان (أ.ن.ج)”.
