العراق يخرج رسمياً من قائمة الدول الخاضعة لعملية الرصد والمتابعة

أعلن البنك المركزي العراقي ، مجموعة العمل المالي الدولية FATF اخرجته رسميا من منطقة المتابعة، وذلك لما حققه البنك ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور ولاستيفائه جميع التزاماته. وقال البنك في بيان : ان « مجموعة العمل المالي الدولية FATF اخرجته رسميا من منطقة المتابعة، وذلك لما حققه البنك ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور ولاستيفائه جميع التزاماته تجاه توصيات مجموعة العمل المالي ومعالجة متطلبات استيراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أعدّها البنك المركزي».واضاف ان «البنك عمد على تشريع قانون مكافحة غسل الاموال رقم 39لسنة2015 وإصدار التعليمات والضوابط وتأسيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك لجنة تجميد أموال الارهابين».واشار البيان ، الى ان « العراق لم يعد يخضع لعملية الرصد والمتابعة من مجموعة العمل المالي الدولية FATF «.