أكدت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة، ان السلطات الإسبانيَّة أبدت استعدادها لتسليم المدعو (علي حسون علي الصرَّاف) المدان بالتلاعب واختلاس أموالٍ عامَّةٍ عائدةٍ إلى المصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) إلى السلطات العراقية بُعَيْدَ استكمال الإجراءات القضائيَّة الخاصَّة بعمليَّة التسليم. وذكر بيان لدائرةُ الاسترداد، ان مجمل إجراءاتها بصدد قضيَّة المدان (الصراف) عبر تنظيمها ملفَّ استردادٍ متكاملٍ خاصٍّ بالمدان، إذْ سبق إصدار نشرةٍ حمراء دوليَّةٍ من الإنتربول الدوليِّ مع إذعة بحثٍ عربيَّةٍ بحقِّه وتزويد مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة (الإنتربول) بالبيانات والوثائق الرسميَّة والبصمات الخاصَّة به وإرسال الملفِّ كاملاً إلى الادِّعاء العامِّ، بغيةَ تسريع إجراءات تسليمه إلى السلطات العراقيَّة”. وأوضحت أنَّ “إلقاء القبض على المدان من قبل السلطات الإسبانيَّة على أراضيها في شهر تموز الماضي جاء نتيجة المتابعة المتواصلة من قبل دائرة الاسترداد في الهيأة مع الجهات الإسبانيَّة عبر وزارة الخارجيَّة العراقيَّة”. ومن الجدير بالذكر أن المدان (علي حسون علي الصراف) الذي كان يشغل منصبَ مدير عامّ شركة (المصالح للتجارة المحدودة) قد أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكماً غيابياً بحقه يقضي بالسجن مُدَّة سبع سنواتٍ وفق المادَّة (444/11) عقوبات لاستيلائه على أموالٍ عامة عائدةٍ للمصرف العراقيِّ للتجارة (TBI) بحجة قروضٍ مصرفيَّةٍ بلغت عشرة ملايين دولارٍ استولى عليها لمصلحته الشخصية.
