البنك المركزي يضع ضوابط جديدة للبطاقات الإلكترونية للحد من تهريب الدولار

المراقب العراقي / بغداد..
اعلن البنك المركزي ، اليوم الخميس ، عن وضع ضوابط جديدة تحدد سقوف البطاقة الالكترونية لكي لاتكون مجدية لمن يقوم بعمليات السحب الخارجي.
وقال معاون مدير عام مكتب مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي، حسين علي، أن “هناك من استغل البطاقات الإلكترونية من بعض ضعاف النفوس واستخدمها في عمليات السحب الخارجي لغرض الاستفادة من فرق سعر الصرف أو عمليات تحريك الأموال غير الشرعية، فقد تم الحد والتخفيف من هذه الظاهرة بوضع ضوابط وتحديث سقوف في تلك البطاقات والتي لا تكون مجدية لمن يقوم بعمليات السحب الخارجي”.
وأضاف إن “جريمة غسل الأموال مرتبطة بمدى وجود جريمة أصلية ترتكب في الداخل، وأيضاً مرتبطة بمدى وجود إجراءات وقائية تتخذها الدولة”.
وبين، أن “عملية تقييم شاملة في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تم تحديد نقاط الضعف في هذه المنظومة، وأين تستغل، وأي من القطاعات التي تستغل في عملية غسل الأموال، وأي الجرائم الأصلية الأكثر ارتكاباً”.
وأردف، أنه “وضعت إجراءات في قطاع العقارات، بأن تكون البيوع العقارية من خلال القطاع المصرفي، وكذلك الأمر في قطاع الذهب تم وضع إجراءات خاصة، من خلال أن تقوم المؤسسات المالية بوضع إجراءات مشددة على عمليات التحويل الخاصة بالذهب”.
ونوه إلى أن “قانون مكافحة غسل الأموال ذكر جميع هذه القطاعات، وهناك دراسات دولية ووطنية تحدد التوجهات الجديدة التي يقوم بها مجرمو غسل الأموال، فكلما أضيف أسلوب جديد تقوم الدول بوضع إجراءات وقائية له”.