المراقب العراقي / بغداد..
أعلنت هيأة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، إحباط محاولة للاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من مصرفي الرافدين والرشيد في العاصمة بغداد، عبر استخدام صكوك ومستندات مزوّرة.
وذكرت الهيأة في بيان، تلقته ” المراقب العراقي ” أن فريقاً ميدانياً من مديرية تحقيق بغداد، وبالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة، تمكن من ضبط ثلاثة متهمين داخل مصرف الرافدين – الإدارة العامة، وبحوزتهم كشوفات وصكوك مزيفة كانوا ينوون صرفها بصورة مخالفة للقانون.
وأضافت أن العملية أسفرت عن ضبط سبعة صكوك مزورة يُدّعى صدورها عن المصرفين، بقيمة إجمالية تقارب تريليوناً ونصف تريليون دينار، إضافة إلى ضبط أصل عقد بيع وديعة باسم أحد المتهمين بقيمة تتجاوز 612 مليار دينار.
وأشارت الهيأة إلى أن التحقيقات الأولية بينت عدم وجود هذه المبالغ أو الحسابات في السجلات الرسمية للمصرفين، فيما أقر المتهمون بمحاولة تمرير معاملات الصرف بشكل غير قانوني.
وأكدت أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المتهمين إلى قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم لحين استكمال الإجراءات القانونية.
